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審核委員會

審核委員會包括獨立非執行董事方嵐女士、孔愛國先生及蔡江南先生,非執行董事邱建偉先生,方嵐女士為審核委員會主席。審核委員會的主要職責是協助董事會提供有關集團財務報告流程、內部控制和風險管理系統的獨立意見,監管審核流程并履行董事會委派的其他職責。

薪酬委員會

薪酬委員會包括獨立非執行董事孔愛國先生、蔡江南先生及方嵐女士,非執行董事林玉國先生與執行董事趙興力先生。孔愛國先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是制定董事的薪酬政策、評估業績、就董事及高級管理人員的薪酬方案提出建議、評估雇員福利安排并提出建議。

提名委員會

提名委員會包括主席兼執行董事兼總裁林玉明先生、獨立非執行董事方嵐女士,蔡江南先生及孔愛國先生與非執行董事徐軍先生。林玉明先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是向本集團提出有關任命和撤換董事及高級管理人員的建議。

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